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央行2023年首批罚单落地。2月10日，央行官网披露了多则处罚信息，两家头部券商领千万罚单，中信证券和中信建投因违反“反洗钱”，合计被罚2764万元。另外，江苏银行因违反账户管理规定等9项违法行为，被警告并遭罚款773.6万元。三家机构合计被罚3537万元。两头部券商被罚超千万具体来看，银罚决字〔2
在POS机办理过程中，也有诈骗分子蒙混其中，导致商户资金受到损失。随着反电信网络诈骗法的实施，公安机关和监管部门利用新规出台的契机，开展了一轮打击电信诈骗和黑灰产业的行动，多个诈骗团伙已经被盯上。近日，「银联POS中心」注意到，某市公安机关打掉了一个推销POS机的诈骗团伙，这也是反电信网络诈骗法正式
银行不断加大对信用卡的风控力度，警方和法院也向职业养卡人发出了警告。随着一批批职业养卡人落网，信用卡职业养卡代还行业似乎真的已经变天了。近两年来，已有多起POS机养卡大案曝光，涉案金额从几百万元到上千万元不等，一旦被打上信用卡非法经营罪的标签，职业养卡人将面临着牢狱之灾。 01涉案金额6400万此前
这周ChatGPT特别火，社交圈内的信息十之六七都是关于ChatGPT的文章或视频分享，人们对于这一新的自然语言处理工具有着无限的憧憬。人工智能是真的来了吗？它对于金融科技行业、支付行业有哪些可能的颠覆？今天就从行业逻辑上来聊聊ChatGPT的可能应用未来。ChatGPT特点ChatGPT到底是什么
2022年12月10日，安民镇一家糕点店老板在对账时发现，银行卡中有几百元钱被刷走，自己却浑然不知，怀疑银行卡被人盗刷，赶紧打电话报警。安民边境派出所接警后，立即对此事展开调查，由此发现了有人以上门办理信用卡为由，在丹东市内秘密盗刷他人信用卡的犯罪事实。为了尽快破案，安民边境派出所联合合作区公安分局
“接连收到银行短信提示，银行卡内的定期存款，有一部分突然变更为活期的了……”近日，井陉县公安局上安派出所接到了辖区韩女士的报警求助，及时阻止了一起正在实施的冒充POS机客服诈骗案件。2月3日，韩女士为了方便做生意，在网上办理了一款POS机。使用了几次之后，韩女士发现这款POS机费率偏高，便与客服交涉
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