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POS机跨境移机风险巨大，一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。近日，国家外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》，涉案个人主要通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，并用于跨境赌博活动。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家
广发信用卡风控POS机刷卡交易失败最早出现在2020年2月底，当时很多广发信用卡持卡人突然出现POS机刷卡提示“特定商户消费存在风险导致交易失败”刷不出来钱了，换用其他品牌机器问题依旧，于是搜索解决方法才知道是被银行风控了，而且是大面积风控的，更让人郁闷的是风控如此之严重，一直持续至今。广发信用卡风
关于进一步加强信用卡业务风险防控的工作通知各收单机构：为落实监管关于《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（银保监规（2022]13号）要求，加强银联网络信用卡套现风险防控力度，维护支付市场秩序，现就相关事项通知如下：一、切实履行商户风险管理主体责任按照“谁的商户谁负责”原则，将套现风险防治
为落实《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求，日前银联发布了《关于进一步加强信用卡业务风险防控的工作通知》，将加强信用卡套现风险防控力度。通知主要分为了五个部分：1.切实履行商户风险管理主体责任；2.严格规范商户真实性管理；3.进一步加强对套现风险的交易监测；4.全量调查核实疑似套现风险
8月2日，人民银行公布2022年第一季度支付体系运行总体情况。截至一季度末，全国共开立银行卡93.19亿张，环比增长0.78%。其中，借记卡85.17亿张，环比增长0.83%；信用卡和借贷合一卡8.02亿张，环比增长0.28%。人均持有银行卡6.60张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。以
8月2日,中国人民银行发布《2022年第一季度支付体系运行总体情况》。2022年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。一季度，全国银行共办理非现金支付业务967.30亿笔，金额 1149.85 万亿元，同比分别增长10.
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