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央行反洗钱：2021年涉及非银行支付机构12家，罚款4481万元近期，人民银行发布2021年反洗钱监督管理工作总体情况。在反洗钱执法检查方面，2021年人民银行全系统共开展了159项反洗钱专项执法检查、476项含反洗钱内容的综合执法检查和3项涉案机构的行政处罚调查。检查涉及银行业机构600家、非银行
近日由于风控政策原因，各大银行加强了对借记卡进出账管理。对于频繁交易、大额交易、对公交易的进行监控，异常交易情况将纳入风控范围。造成很多使用POS机用户储蓄卡被风控，关于账户被封的情况部分银行支持提供相关材料例如：POS特约商户入网协议、营业执照、门头、合同（代理商与支付公司合同）可进行解除风控账户
近年来，中国银联持续在全国多地推出一系列惠民促消费活动，依托银联卡、云闪付APP等银联全产品支付生态推出系列惠民举措，有力提振消费信心，促消费扩内需稳增长，激发消费市场内在活力。 为认真贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控与经济社会发展以及保市场主体加大企业纾困力度等重要决策部署，在人民银行的
电销POS机的改进版 - 工单模式，最近几个月有不少同行都在做。打电话给客户，说上门帮客户办理大额信用卡，上门后办卡，兑积分，安装POS机，扣客户299、399押金。电销模式、工单模式，都像游戏中的外挂一样，用起来升级是比较快，但是容易被封杀。近日，洛阳某工单团队，被抓，主要原因就是押金问题，另外数
工人日报消息：“微信收款14.9元”“支付宝到账8.5元”……5月22日，和往常一样，郭师傅在位于北京市一家菜市场内的糕点摊忙碌着。每当有客人扫码付款时，郭师傅手机的语音播报便会响起。他说，自己经营这家糕点摊近20年，从知道二维码收款时就申请了个人收款码。然而，近段时间“要不要换码”成了一度困扰郭师
人民银行发布2021年反洗钱监督管理工作总体情况。首先，人民银行披露了2021年对反洗钱义务机构执法检查与行政处罚相关内容。在反洗钱执法检查方面，2021年人民银行全系统共开展了159项反洗钱专项执法检查、476项含反洗钱内容的综合执法检查和3项涉案机构的行政处罚调查。检查涉及银行业机构600家、非
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